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Geldwäsche

  • Nutzen die Aufsichtsbehörden bald KI-Tools in der Geldwäscheaufsicht?
    Chancen und Herausforderungen: Wie verändert SupTech die Bekämpfung von Finanzkriminalität und warum stehen FinTech-Unternehmen verstärkt unter der Lupe der Aufsichtsbehörden?
  • Kryptodienstleister im DeFi Space – Ist die Geldwäscheregulierung ein Dealbreaker für ein Engagement in Decentralized Finance?
    Zunehmend interessieren sich auch regulierte Kryptodienstleister für DeFi-Geschäftsmodelle. Für die Adoption von DeFi dürfte das hilfreich sein, aber können Kryptodienstleister rechtlich Transaktionen in DeFi durchführen?
  • Kryptowerte und Geldwäsche – Neufassung der Kryptowertetransferverordnung ist in Kraft getreten
    Das Bundesfinanzministerium hat am 27. Mai 2023 die nationale Kryptowertetransferverordnung geändert. Bis zum Inkrafttreten der neuen EU-Geldtransferverordnung können Kryptodienstleister aber noch von einem Ausnahmetatbestand profitieren.
  • Geldwäscheprävention im Kryptomarkt – Alter Regulierungsansatz für neue Probleme?
    Die Geldwäscheregulierung funktioniert in Europa und auch global über Präventionsmaßnahmen von zentralen Marktakteuren. Kryptotransaktionen können aber auch ohne solche Dienstleister durchgeführt werden. Ist der traditionelle Regulierungsansatz noch zeitgemäß?
  • Skalierung von Bitcoin über das Lightning Netzwerk – Was müssen Kryptounternehmen dabei beachten?
    Das Lightning Netzwerk verspricht die Lösung eines der größten Probleme von Bitcoin: Der Skalierung. Das Bitcoin Netzwerk selbst ist aufgrund seiner dezentralen Funktionsweise lediglich in der Lage, etwa sieben bis 12 Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln. Begründet ist diese Tatsache zum einen in der nach wie vor im Vergleich zu anderen Kryptowährungen eher geringen Blockgröße von […]
  • Kryptoverwahrung und Geldwäscheprävention – Was müssen Kryptoverwahrer beachten?
    Die BaFin hat in der vergangenen Woche ihr lange angekündigtes Hinweisschreiben zu den geldwäscherechtlichen Pflichten von Finanzdienstleistungsinstituten veröffentlicht, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen. Auch in Zeiten besonderer Herausforderungen für die Finanzaufsicht durch die gegenwärtige Coronakrise bleibt das Thema „Kryptoverwahrung“ damit aktuell und die BaFin bemüht sich weiter um eine konstruktive Aufklärung der Marktteilnehmer hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen […]
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention – Wann unterfallen Kryptounternehmen dem Geldwäschegesetz?
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